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冒充老总要求转账 吴江又有纺织人被骗47.7万!小心年底骗局!

分类:
行业新闻
2018/12/26 10:38
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【摘要】:
纺织人注意啦!临近年末,各种诈骗花样层出不穷,一定要慎之又慎!近日就有一位纺织老板掉入陷阱!
纺织人注意啦!临近年末,各种诈骗花样层出不穷,一定要慎之又慎!近日就有一位纺织老板掉入陷阱!
 
 
纺织老板遭遇电信诈骗
 
何先生是吴江某纺织公司的工作人员。2018年12月6日,何先生在上班时,就遭遇了“冒充老总”类电信诈骗。
 
何先生:骗子说他们要采购一批货物,然后要做合同,第二天骗子又冒充老板,加会计的微信,要求安排转钱 。 
 
在没有通过电话向老总确认的情况下,会计就用公司账号将47.7万元通过网银转入对方指定账户。
 
何先生:我收到短信,钱扣掉了,我一看就不对,它是转到广东中山的一个个人账户,然后我就问老板有没有这笔钱,他说没有,我就马上报警了。
 
除此以外,往年也有布老板遇到了类似的事件,某纺织公司的会计陈某QQ上收到一条信息,对方自称是公司的董事长,要求她汇一笔22.8万元的货款到开户人高某的银行账户上。
 
涉及大额汇款,陈某还是想当面核实一下,就找董事长询问,可巧的是老板并不在办公室,而且打电话也不接。而对方在QQ上,继续催促陈某赶紧打货款看老板催得这么急,陈某赶忙把这笔款项汇了出去。
 
一切都没有任何的异常。第二天,当小陈去找老板时,她顿时傻眼了。陈某这时才知道自己上当受骗了,她立即到当地的派出所报了案。派出所的民警立即成立专案组展开了缜密的调查。最后民警们历时四个多月,辗转行程达两万余公里,陆续在广西、辽宁、湖北等地抓获团伙作案成员7人,追回全部被骗赃款22.8万元。
 
在纺织贸易中会有许多的资金往来,许多人会冒充武警采购物品、冒充公检法称其涉嫌犯罪、冒充企业老总让其转账、冒充领导向其借钱等方式骗走钱的还有很多人,大家一定要小心谨慎。不过,还是会有些朋友因为一时大意,不小心踩进了陷阱,而在被骗后又惊慌失措,不知如何报警、如何止损。
 
遭遇电信网络诈骗并有资金损失怎么办
 
案件特征:犯罪嫌疑人通过短信、电话、网络社交软件与事主进行沟通,诱使事主主动转账汇款。
 
如遇此类诈骗,被骗后按照以下流程应对
 
第一步,拨打110
 
 
第一时间电话拨打110报警,详细将骗子的银行账号、电话等相关信息告知民警。如果通过支付宝、微信等第三方支付平台进行转账汇款,要及时提供支付宝、微信等第三方支付平台的账号信息。
 
目前,全国各地公安机关相继建立了反电信网络诈骗中心,反诈中心会联系银行或者第三方支付平台对骗子的银行账号、第三方支付账号进行快速冻结操作。需要注意的是,骗子为了逃避打击,会尽可能将资金快速转到下级卡,再经多层转账后取现。所以,一定要第一时间报警!!!
 
第二步,取消转账
 
如果是通过ATM机转账并且未到24小时,可以通过去银行柜台、电话银行等方式提出申请取消转账。
 
根据央行相关通知规定,自2016年12月1日起,除向本人同行账户转账外,个人通过自助柜员机(含其他具有存取款功能的自助设备)转账的,延时24小时后到账。
 
第三步,保存证据
 
将相关证据资料整理并保存好。其中,一是转账凭证,包括ATM机转账凭条、网银转账截图、银行流水单等;二是与骗子联络的凭证,包括通话记录截图、电话通话详单、聊天内容截图等;三是其他与案件相关的证据资料已备入案。
 
各位纺织老板们,电信诈骗频现,但万变不离其宗,骗子再狡猾,也不过就是冒充身份,银行转款的套路!为预防此类诈骗犯罪。
 
温馨提示
 
1、首先要注意保护个人信息,在网络上不要泄露个人的真实情况,以免被不法之徒加以利用。
 
2、公司职员特别是财务人员,通过QQ、微信等即时聊天工具接到要求转账的信息后,转账前务必当面或者通过电话核实对方身份,不要片面轻信网络说辞。
 
3、企业老板或财务人员在上网时切勿点击点击来路不明的网址或加入可疑QQ群,更不要随意下载不明文件,避免遭遇骗子们的“特洛伊木马”入侵。
 
4、在收到此类信息后,一定要反复核实,冷静对待。并向当地银行咨询,分辨真伪,尤其是遇到对方要求汇款时,坚决拒绝向对方汇款,必要时可报警。
 
5、在QQ好友名单中,也尽量避免使用使用“老板”、“爸妈”等备注名称,避免骗子盗号后冒充身份继续行骗。